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A investigação centrar-se-á particularmente em precisar se os bancos têm cumprido com a tua atribuição de precaver a lavagem de dinheiro. Hypo Vorarlberg, logo depois, anunciou que, por sua porção, cumpra todas as leis no passado, entretanto que, de todos os modos planejam afastar completamente do setor offshore.
em 15 de abril de 2016, por não ter podido elucidar a sua relação com este questão, renunciou a todos os seus cargos políticos. O Ministério das Finanças divulgou que o governo de ofício aos cidadãos espanhóis mencionados com negócios em paraísos fiscais em os papéis do Panamá pra cruzar o dado de que foram entregues em tuas declarações fiscais. Desse modo, se dilucidará se houver dolo, por falta ou tentativa de ocultação de bens que possuam no exterior. Também estavam João, José e Francisco Franco Suelves, como proprietários de sociedades em paraísos fiscais os bisnetos do ditador Francisco Franco.
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O escândalo atingiu assim como a Casa Real, a estrelas do cinema e da televisão, a grandes banqueiros e empresários e políticos a grau regional e estadual. Micaela Domecq Solís-Beaumont, esposa do Comissário europeu, Miguel Arias Cañete, figurava nos papéis como procurador de uma empresa.
Arias Cañete, considerou que a empresa estava inativa desde bastante tempo antes que ele assumisse o cargo de comissário. Sendo teu marido ministro, recebeu a anistia fiscal adoptada pelo governo de Aznar, pra regularizar a atividade de uma organização offshore registrada em um paraíso fiscal, por meio do escritório de advogados Mossack Fonseca.
Arias Cañete havia participado da reunião do Conselho de Ministros que aprovou a referida anistia fiscal, apesar de a atribuição de exemplo por ter interesses familiares. O presidente François Hollande citou que as revelações da investigação jornalística internacional darão espaço na França, em investigações judiciais e fiscais, e agradeceu a quem develaron o escândalo que vai conduzir a novos receitas fiscais no país galo. O ministro francês de Finanças, Michel Sapin, afirmou o 5 de abril que a França vai reinscribir para o Panamá pela lista de Estados e Territórios Não Cooperativos (ETNC) em matéria fiscal.
O ministro francês de Finanças, Michel Sapin, pediu uma reunião dos países da OCDE pra acrescentar Panamá na relação de paraísos fiscais, após ter anunciado ontem que teu nação tomará, de forma unilateral, esta capacidade.
Assinalou que o Panamá não o intimida. Mas manteve-se como primeiro-ministro somente treze meses, o supermilionário Bidzina Ivanishvili deixou uma marca indelével na história da Geórgia. As 4 forças da oposição —democratas, Piratas, Esquerda, Verdes e Futuro Brilhante— formalizaram o pedido de um voto de censura, em que se pede que se retire a segurança e a convocação de outras eleições. Um total de 800 cidadãos italianos são mencionados os papéis de Panamá, entre eles está o ex-primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, a propósito do seu negócio de compra e venda de direitos de tv. O ministro das Finanças italiano declarou que a Itália investigará as pessoas presentes nos papéis de Panamá. 200 cidadãos noruegueses estão pela relação de clientes de Mossack Fonseca.
No dia 5 de abril, o Partido Trabalhista exigiu ao primeiro-ministro do Reino Unido, David Cameron, que tire todas as suas perguntas com o fisco, isso depois que seu pai, de imediato falecido, fora amarrado pelos papéis de Panamá a alguns paraísos fiscais. No dia seguinte, Cameron, em um comunicado de imprensa oficial, falou que ele e sua família não recebem dinheiro ou benefícios de cada fundo instituído em um paraíso fiscal. Pro primeiro-ministro, as revelações dos papéis de Panamá são de forma especial incômodas, uma vez que tem cultivado um perfil de lutador de briga contra a evasão de impostos, os oásis tributários e os elixires internacionais.
